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投资者关系

Investor relations

  董事局及成员

  董事会由九名成员组成,其中四名为执行董事、两名为非执行董事以及三名为独立非执行董事。董事会将部分职责委派给多个委员会,本公司已设立四个董事委员会,即战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。

  执行董事

  马红富先生,集团创办人,现为公司主席及总经理,负责本公司整体管理。马先生于2005 年7 月自清华大学取得高级管理人员工商管理硕士学位,并乳品行业有超过10年经验。马先生目前亦为甘肃省奶业协会主席及甘肃省食品工业协会副主席。

  王国福先生,公司执行董事、副主席、副总经理及财务总监。王先生于2005 年8 月于兰州大学企业管理专业研究生课程进修班毕业,并具有甘肃省乡镇企业管理局会计专业中级职务评审委员会于2004年认可的会计师资格。王先生于食品行业有超过20 年经验。

  陈玉海先生,公司执行董事和副总经理。加入公司后,陈先生曾担任项目总监,负责项目发展部门整体工作。陈先生于乳品行业有超过15年经验。

  阎彬先生,公司的执行董事、副总经理、联席公司秘书、证券部经理及法务部经理。阎先生负责监督及监察本公司内部法律事务、公共关系、与监管部门之关系、媒体宣传及新闻发布。阎先生于1994 年6 月自兰州大学取得法律学士学位,主修行政管理。閰先生于乳品行业有超过10 年经验。

  非执行董事

  宋晓鹏先生,于2002 年3月在山西财经大学取得会计学学士学位。宋先生自2003 年5 月起为深圳市注册会计师协会认证的合资格中国注册会计师。

  宋先生于2015 年3 月2日获委任进入董事会。

  叶健聪先生, 于1988 年2月自科廷科技大学取得其商业学士学位,并于1990 年8 月自科廷科技大学取得其商业研究生文凭。叶先生于1991 年5 月获接纳为英国特许秘书及行政人员公会副会员,并于2002 年2 月获得澳洲特许会计师公会的会员证书。

  叶先生于2011 年4 月6日获委任加入董事会。

  独立非执行董事

   刘志军女士,中国国籍,无境外永久居留权,1972年生,博士学历,中国注册会计师协会会员。于1996年7月自上海财经大学毕业,取得证券与期货学士学位;于2001年1月自武汉大学取得金融学硕士学位;于2009年6月自苏州大学取得经济学博士学位。自1996年7月起,任教于兰州财经大学金融学院,现为该大学教授,同时兼任本公司独立董事。
刘女士于2016年6月14日获委任加入董事会。

  信世华女士,于西北政法学院接受法律的大专教育,并于2001 年6月毕业。信女士于1994 年2月获得中国律师资格证书及于2010 年3月获得中国律师执业证,两项认证均由甘肃省司法厅发出。信女士自2007年起于甘肃西成律师事务所任执业律师。

  信女士于2011 年4 月6日获委任加入董事会。

  黄楚恒先生,为泉昌有限公司(于1931年创立,主要从事中成药、食品及茶的批发及买卖)的副董事总经理。黄先生自2014 年7 月为香港中成药商会会长,亦为中国人民政治协商会议第十一届福建省委员会委员。黄先生于1998 年自卡尔顿大学取得其经济学士学位。

  黄先生于2015 年3 月2日获委任加入董事会。

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